Международные экономические санкции

В последние годы правительства и наднациональные организации чаще, чем когда-либо ранее, прибегают к международным санкциям в качестве инструмента внешней политики и международного экономического регулирования. Как и все другие участники международной торговли и развития, Международная торговая палата (МТП) — в качестве всемирной организации предпринимателей — подпадает под действие таких норм и мер, принимаемых соответствующими регулирующими органами.

Глобальная сеть МТП, интересы которой охватывают все секторы частного предпринимательства, включает более 6 миллионов компаний, торговых палат и деловых ассоциаций в более чем 100 странах. Департамент по урегулированию споров МТП курирует процесс урегулирования международных споров через Международный арбитражный суд и Международный центр альтернативного урегулирования споров (далее совместно именуемые «DRS»).

В связи со своей международной деятельностью и широким охватом ICC Dispute Resolution Services действовать в соответствии с действующими санкционными нормами, в частности введенными Организацией Объединенных Наций (ООН), Европейским союзом (ЕС) и Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC). Данный режим санкций в равной степени распространяется на все учреждения по урегулированию споров, в частности в ЕС, Швейцарии и Соединенных Штатах (США).

В связи с изменениями в законодательстве и нормативно-правовом регулировании, произошедшими в последние годы, ICC пересмотрела свои прежние политики и процедуры в области комплаенса, чтобы обеспечить их соответствие действующим международным нормативным требованиям и стандартам.

Будучи зарегистрированной в соответствии с законодательством Франции, ICC поддерживает диалог с французскими регулирующими органами и может распространить этот диалог на другие соответствующие регулирующие органы.

ICC Dispute Resolution Services Соблюдение требований: соответствующие предварительные и текущие административные меры в рамках ведения дел Международным арбитражным судом и Международным центром альтернативного урегулирования споров

В рамках процесса рассмотрения дел в рамках своих служб по урегулированию споров МТП относится к сторонам всех национальностей на равных условиях.

Введение МТК обязательных режимов санкций потребовало внесения изменений в ряд административных процедур в рамках процедуры DRS на всех соответствующих этапах данного разбирательства. В дополнение к общим требованиям применимых Правил МТК и в целях обеспечения соблюдения дополнительных административных мер, введенных соответствующими регулирующими органами, МТК может обратиться к сторонам с просьбой предоставить дополнительную информацию, в частности, если:

• одна из сторон в процедуре DRS включена в санкционный список;
• одна из связанных организаций включена в санкционный список;
• предмет самого спора подпадает под действие режима санкций; или
• стороны намерены назначить арбитра, посредника или эксперта из страны, в отношении которой введены санкции.

Даже в случае наступления любого из вышеупомянутых обстоятельств и с учетом применимых санкционных норм сторонам не запрещается подавать заявление в соответствии с правилами МТП по урегулированию споров.

Если у сторон имеются обоснованные сомнения относительно применимости режима санкций к их ходатайству о проведении процедуры DRS, они должны заранее уведомить об этом МТК до подачи такого ходатайства и до уплаты соответствующего регистрационного сбора, с тем чтобы были приняты необходимые административные меры для обеспечения соблюдения применимых обязательных режимов санкций.

Информация, запрашиваемая у сторон, может включать, в частности:

• личность сторон с указанием дополнительной информации о конечных бенефициарных владельцах;
• идентификационные данные всех связанных лиц, участвующих в споре между сторонами; и
• дополнительная информация о конечных бенефициарных владельцах.

По любым вопросам, касающимся политики и процедур ICC в области комплаенса, а также для направления информации до подачи запроса о возбуждении процедуры DRS, просим обращаться к нам по адресу: DRSCompliance@iccwbo.org.

ICC Dispute Resolution Services одинаковы для всех сторон, независимо от их гражданства

Процедуры урегулирования споров в МУС являются одинаковыми для всех сторон, независимо от их гражданства.

С момента начала любой процедуры DRS данный вопрос находится и будет находиться в ведении МТП в соответствии с применимыми Правилами МТП при соблюдении строгой нейтральности по отношению к вовлеченным сторонам. МТП будет неукоснительно следовать применимым Правилам МТП, с учетом любых императивных требований, предъявляемых к МТП законодательством Франции.

Практические препятствия, связанные с международными санкциями

Международные санкции вынудили коммерческие банки существенно пересмотреть и усилить свои процедуры обеспечения соблюдения нормативных требований. В соответствии с внутренними политиками и процедурами ICC в области комплаенса ICC может прибегать к услугам коммерческих банков, расположенных во Франции. В соответствии с внутренними политиками банков ICC, им может быть запрещено получать платежи от сторон (и других вовлеченных лиц, таких как арбитры, медиаторы, эксперты) и осуществлять платежи в их пользу, а также в пользу самой ICC в отсутствии официального разрешения со стороны соответствующих органов, удовлетворяющего требованиям банков ICC. Соответственно, МТК не в состоянии гарантировать платежи, пока не будет получено такое официальное разрешение. Помимо прочего, банки будут учитывать характер сделки, используемую валюту и объем действий, которые от них требуются.

В определенных случаях платежи могут быть задержаны или отклонены.

Сторонам, участвующим в процедурах DRS, предлагается обращаться по адресу DRSCompliance@iccwbo.org, если им потребуется дополнительная информация по данному вопросу.